Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Κατασχέθηκαν 42 ακίνητα και 76 σκάφη – Στο 1 δισ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έπειτα από έρευνα τεσσάρων μηνών, εξάρθρωσε κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο μέσα σε μια 8ετία φέρεται ότι ζημίωσε το Δημόσιο κατά ένα δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ανά την Ελλάδα, 42 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται μια ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες, ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο που γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων, 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία είναι 3 τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου) και δύο εμπορικά σκάφη τα οποία προσφέρονταν για ενοικίαση, 26 πολυτελή αυτοκίνητα (Πόρσε, Land Rover κ.λπ.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ. Επιπρόσθετα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και τραπεζικές θυρίδες.

Το πόρισμα Βουρλιώτη που εστάλη πριν από λίγες ώρες στον εισαγγελέα αριθμεί πάνω από 130 σελίδες, καθώς πέραν των ερευνών που είχε πραγματοποιήσει η αστυνομία, εντοπίστηκαν συγγενικά πρόσωπα των ήδη γνωστών μελών, αλλά και τρίτα πρόσωπα που λειτουργούσαν ως συνεργοί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το πόρισμα αναφέρει μια δαιδαλώδη δομή, καθώς 38 φυσικά πρόσωπα εμπλέκονται σε 21 νομικά πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστικό πως είχαν συστήσει κάθε μορφή εταιρικού σχήματος: από ΑΕ, Ομμόρυθμες, Ετερρόρυθμες, ΙΚΕ, ναυτιλιακές κ.α.

Μέσω αυτών των εταιρειών φέρεται να ξέπλεναν τα εκατομμύρια ευρώ που αποκόμιζαν κάθε χρόνο από το λαθραία τσιγάρα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν τα τελευταία χρόνια με ορμητήριο την Αττική.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ενώ άλλα τέσσερα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με μία οικογένεια φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους. Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος γινόταν μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις κ.ά.

Μετά τις απολογίες στον ανακριτή, 8 από τους συνολικά 26 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι  2 αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος αν και οι ίδιοι, ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι  επαγγελματίες.

Σχετικά άρθρα:

Φλέγεται η Μέση Ανατολή με πλήγματα στην Τεχεράνη και το Κουβέιτ – Financial Report Απώλειες άνω των 12 εκατ. βαρελιών πετρελαίου την ημέρα λόγω πολέμου – Financial Report Scope: Υποτιμημένος o κίνδυνος από το υψηλό κόστος και την έλλειψη καυσίμων για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές Prodea: Η ΓΣ ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 50 εκατ. ευρώ