Έρευνα «Carosello»: Μεγάλης κλίμακας απάτη τύπου καρουζέλ στον τομέα της πληροφορικής στην Ιταλία
(Λουξεμβούργο, 13 Μαρτίου 2026)
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Νάπολη και την Βενετία (Ιταλία), η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) στην Νάπολη και την Καζέρτα εκτέλεσε εντολή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 32 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας για μεγάλης κλίμακας απάτη τύπου VAT carousel στον τομέα της πληροφορικής.
Η εντολή προληπτικής κατάσχεσης, που εκδόθηκε από το Δικαστή Προκαταρκτικών Ερευνών του Δικαστηρίου της Νάπολης, αφορά πέντε εταιρείες που θεωρούνται ύποπτες για συμμετοχή σε ένα σύνθετο διεθνές σχήμα φορολογικής απάτης.
Το φερόμενο σχήμα απάτης βασιζόταν σε πολλές ιταλικές και ξένες εταιρείες-«εικονικές», οι οποίες δεν διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δομή. Οι εταιρείες αυτές φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση εμπορικών συναλλαγών και τη δημιουργία αδικαιολόγητων φορολογικών πλεονεκτημάτων. Επιπλέον, εκτιμάται ότι εταιρείες εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, χρησιμοποιήθηκαν για την έναρξη και διατήρηση εικονικών συναλλαγών, ώστε να δυσχερανθεί η ανασύνθεση των χρηματοοικονομικών ροών.
Συνολικά εντοπίστηκαν τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ. Αυτά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εικονικών πιστώσεων ΦΠΑ και για την τεχνητή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των εταιρειών που επωφελούνταν από το παράνομο σχήμα.
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αγαθά δεν μετακινήθηκαν ποτέ φυσικά, αλλά παρέμειναν στις ίδιες αποθήκες logistics, ενώ καταγράφονταν πολλαπλές εικονικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το δικαστήριο διέταξε την προληπτική κατάσχεση συμμετοχών σε πέντε εταιρείες, τεσσάρων επιχειρηματικών συγκροτημάτων και ενός βιομηχανικού αποθηκευτικού χώρου στη Somma Vesuviana (Νάπολη), συνολικής αξίας άνω των 32 εκατ. ευρώ.
Το μέτρο αυτό ακολουθεί εξελίξεις σε άλλη έρευνα που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί, η οποία αφορά εγκληματικό δίκτυο εξειδικευμένο σε απάτη τύπου VAT carousel εντός της ΕΕ, στο εμπόριο ηλεκτρονικών προϊόντων και αναλωσίμων εκτυπωτών. Το φερόμενο δίκτυο περιλαμβάνει συνολικά 64 υπόπτους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στην επαρχία της Νάπολης.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο όργανο ποινικής δίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
Σχετικά άρθρα:
Wall Street: Μεικτά πρόσημα και εκρηκτική άνοδος 26% για την AMD – FinanceNews.gr
Λιθουανία: Θα καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών από τη Λευκορωσία που διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία
Χρηματιστήριο: Με το οριακό +0,17% και ισχυρά κέρδη για Viohalco και Cenergy
Βαγγέλης Μαρινάκης: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers για χρηματοδότηση LNG