Έρευνα Onchain υποδηλώνει ότι η Hyperliquid Φάλαινα, η οποία ελέγχει 100.000 BTC, μπορεί να είναι ο πρώην CEO της BitForex
Ο ερευνητής κρυπτονομισμάτων Eye φαίνεται να έχει συνδέσει μια τεράστια Hyperliquid Φάλαινα, που κατέχει πάνω από 100.000 BTC, με τον Garrett Jin, τον πρώην CEO του πλέον ανενεργού ανταλλακτηρίου BitForex, το οποίο στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε κατηγορίες απάτης.
Σε ανάρτηση στο X, ο Eye αποκάλυψε ότι το κύριο πορτοφόλι της Φάλαινας, ereignis.eth, φαίνεται να συνδέεται με άλλο ENS όνομα, το garrettjin.eth, που οδηγεί άμεσα στον επαληθευμένο λογαριασμό X του Jin, @GarrettBullish.
Ο Eye σημείωσε: «Το ENS όνομα ereignis.eth (‘event’ στα γερμανικά) επιβεβαιώνει τη σύνδεση αυτού του πορτοφολιού, υποδεικνύοντας ότι είναι το άτομο πίσω από τις μεγάλες δραστηριότητες στο Hyperliquid και το Hyperunit.»
Οι συναλλαγές του πορτοφολιού ταιριάζουν με τις προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Jin, περιλαμβάνοντας μεταφορές σε staking contracts και διευθύνσεις που συνδέονται με ανταλλακτήρια με τα οποία είχε συνεργαστεί, όπως η Huobi (HTX). Επιπλέον, τα κεφάλαια που πέρασαν από το πορτοφόλι συνδέονται με διευθύνσεις που σχετίζονται με την BitForex και καταθέσεις σε Binance που χρησιμοποιήθηκαν για τεράστιες συναλλαγές, όπως μια short θέση Bitcoin αξίας 735 εκατ. δολαρίων.
Ο Garrett Jin ηγήθηκε της BitForex από το 2017 έως το 2020. Το ανταλλακτήριο αργότερα κατηγορήθηκε για πλασματικούς όγκους συναλλαγών και επισημάνθηκε από την Ιαπωνική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για λειτουργία χωρίς καταχώριση.
Το 2024, η BitForex έχασε 57 εκατ. δολάρια από τα hot wallets της, πάγωσε τις αναλήψεις και τελικά έκλεισε μετά τη σύλληψη της ομάδας της στην Κίνα. Η SFC του Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απάτη, με χρήστες να αναφέρουν εκατομμύρια δολάρια που δεν ανακτήθηκαν.
Μετά την κατάρρευση της BitForex, ο Jin δημιούργησε αρκετές επιχειρήσεις, όπως WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) και GroupFi (2023), οι περισσότερες από τις οποίες πλέον δεν είναι ενεργές. Το 2024, λάνσαρε το XHash.com, μια πλατφόρμα staking Ethereum για ιδρυματικούς επενδυτές, η οποία σύμφωνα με τους ερευνητές μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αμφίβολων κεφαλαίων. Μετά τις κατηγορίες, ο Jin φέρεται να αφαίρεσε το XHash από τα social media του, αν και παραμένει ορατό στον λογαριασμό του στο Telegram.
Υπάρχει Σκεπτικισμός
Δεν πείθονται όλοι από τα ευρήματα onchain. Ο αναλυτής κρυπτονομισμάτων Quinten François εξέφρασε αμφιβολίες, υποστηρίζοντας ότι οι συνδέσεις μπορεί να είναι πολύ απλοϊκές.
«Γιατί να έχεις ένα .eth όνομα που οδηγεί στο X handle σου σε ένα πορτοφόλι που συνδέεται απευθείας με wallets για χειραγώγηση της αγοράς και άλλες ύποπτες δραστηριότητες; Αυτή η ρύθμιση φαίνεται σχεδόν υπερβολικά προφανής», έγραψε στο X.
Επερχόμενα Blockchain Events — Κλείσε Εισιτήριο για την Πόλη που σε Ενδιαφέρει
Αθήνα (Grand Hyatt) – 8 Νοεμβρίου 2025
Θεσσαλονίκη (Porto Palace Hotel) – 22 Νοεμβρίου 2025
Κλείσε εισιτήριο από εδώ:
General : https://blockchainsummits.io/pricing/general-ticket/
VIP: https://blockchainsummits.io/pricing/vip-ticket/
Γίνε μέλος του Andreou Club
Συνδέσου με την κοινότητα και μείνε πάντα ενημερωμένος:
https://mee6.gg/m/1059934608889749695
ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Blockchain (30 βίντεο)
Ξεκίνα τώρα δωρεάν μαθήματα στο Andreou Academy:
https://andreouacademy.com/courses/blockchain-2/
Κατέβασε το ΔΩΡΕΑΝ eBook για το Bitcoin Mining
Απόκτησε τις βασικές γνώσεις για να ξεκινήσεις σήμερα:
https://bitmernmining.com/landing-page-ebook-download-gr/
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .
Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!
Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
