Απάτη ΦΠΑ – Η EPPO πραγματοποιεί πάνω από 80 έρευνες στην Βουλγαρία

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Σόφια (Βουλγαρία), πραγματοποιούνται από την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα πάνω από 80 έρευνες και ανακριτικά μέτρα, στο πλαίσιο έρευνας για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία άνω των €13 εκατομμυρίων. Συνελήφθησαν έξι Βούλγαροι πολίτες.

Οι έρευνες διεξήχθησαν σε εννέα πόλεις, μεταξύ των οποίων Σόφια, Χάσκοβο, Πλόβντιβ, Ρούσε, Ντόμπριτς, Βράτσα, Ντιμιτρόβγκραντ, Κόζλοντουι και Μίζια, από τη Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“), με την υποστήριξη της Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Βουλγαρίας (Държавна Агенция “Национална сигурност“).

Κατασχέθηκαν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και κινητά τηλέφωνα, χρυσά νομίσματα και μετάλλια επενδυτικού χαρακτήρα, καθώς και πάνω από €255 000 (500 000 BGN) σε μετρητά.

Στο στόχαστρο της EPPO βρίσκεται μια εγκληματική ομάδα που δρα από το 2019, εκτελώντας ένα σχήμα carousel απάτης ΦΠΑ – ένα περίπλοκο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Το υπό διερεύνηση σχήμα είχε στόχο τη δημιουργία και τον έλεγχο εταιρειών «εξαφανισμένων εμπόρων». Μέσω περισσότερων από 60 εταιρειών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία δηλώθηκαν εικονικές εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να ζητηθούν επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές, στις οποίες δεν είχαν δικαίωμα – καθώς οι δήθεν προμηθευτές, επίσης ελεγχόμενοι από την ομάδα, είχαν εξαφανιστεί χωρίς να πραγματοποιήσουν πληρωμές.

Ένα από τα σχήματα περιλάμβανε εικονικό εμπόριο ζωοτροφών, δημιουργώντας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των €51 εκατομμυρίων (100 εκατ. BGN). Ένα άλλο σχήμα αφορούσε ψεύτικες παραδόσεις αγαθών στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η ζημία που προκλήθηκε από τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες εκτιμάται στα €13,2 εκατομμύρια.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο από τα αρμόδια βουλγαρικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Σχετικά άρθρα:

Tag Heuer: Νέο smartwatch Connected Calibre E5 σε συνεργασία με τη New Balance – Financial Report Στο αίμα η άσφαλτος τον Αύγουστο με 71 νεκρούς και 67 βαριά τραυματίες – Financial Report Προσωρινή μη διαθεσιμότητα υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Σε πορεία μετάβασης ο κλάδος, έρευνα – καινοτομία -Τεχνητή Νοημοσύνη, τα «κλειδιά»