Ελβετία: Πρόστιμο €2,1 εκατ. στην Pictet για ξέπλυμα χρήματος
Oι εισαγγελικές αρχές της Ελβετίας επέβαλαν εξάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή σε τραπεζικό υπάλληλο της Pictet και πρόστιμο 2 εκατ. ελβετικών φράγκων (2,13 εκατ. ευρώ) στην ίδια την τράπεζα για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με το σκάνδαλο διαφθοράς στη βραζιλιάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petrobras, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση την Τρίτη.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η Pictet κατηγορήθηκε ότι δεν έλαβε όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό βραζιλιάνου δημόσιου υπαλλήλου που επιδίωκε να αποκρύψει την εγκληματική τους προέλευση.
Οι πληρωμές έγιναν μεταξύ Ιουνίου 2010 και Μαΐου 2013 από λογαριασμό offshore εταιρείας, της οποίας πραγματικός δικαιούχος ήταν υπάλληλος της Petrobras.
Ο πρώην υπάλληλος της Pictet ενέκρινε μεταφορές άνω των 4,1 εκατ. δολαρίων, προερχόμενες από δωροδοκίες που σχετίζονταν με τη λειτουργία θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου.
Κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, κατέστη δυνατό λόγω οργανωτικών ανεπαρκειών της τράπεζας.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
