Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων με συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό – Financial Report

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔε την Τετάρτη 25 Μαρτίου μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Κατά τις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα καπνικά προϊόντα εισάγονταν από την Τουρκία με διάφορα μέσα μεταφοράς, αποθηκεύονταν προσωρινά σε χώρους στην Ελλάδα και στη συνέχεια διακινούνταν προς το εξωτερικό από μέλη του κυκλώματος.

Η έρευνα έδειξε ότι η δραστηριότητα του δικτύου ήταν πολύ ευρύτερη από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν. Με την ίδια μεθοδολογία είχαν ήδη αποσταλεί δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών έχουν ενημερωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά ανεξάρτητες ομάδες («tobacco mules»), που λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέρος ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες πρακτικές για να αποφεύγει τον εντοπισμό, όπως βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής και δημιουργία εταιρειών-«βιτρίνα» για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Σχετικά άρθρα:

Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,03%, στα 1,1505 δολάρια – Financial Report Εκτός Δ.Σ. του «Μητροπολιτικού Κολλεγίου» ο Νίκος Σταθόπουλος Ποιο είναι το παραμυθένιο ξενοδοχείο Βέρμιο στη Νάουσα που βγαίνει σε διαγωνισμό ύψους 48 εκατ. ευρώ Nαυτικές νάρκες σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο» σε περίπτωση χερσαίας εισβολής – Financial Report