Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για Γερμανία: Πάνω από 100 έρευνες και συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία Mela, εκτείνεται σε χώρες όπως: Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο, συνελήφθησαν επτά ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 έρευνες σε επτά χώρες, στο πλαίσιο διερεύνησης οργανωμένης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που αφορά μικρά ηλεκτρονικά είδη. Το ύψος της φερόμενης απάτης υπολογίζεται στα 48 εκατομμύρια ευρώ.
Κλίμακα και συντονισμός της έρευνας
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία Mela, εκτείνεται σε χώρες όπως: Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
-
Συμμετείχαν πάνω από 300 φορολογικοί ανακριτές και αστυνομικοί.
-
Κατασχέθηκαν: έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές, μετρητά, κινητά, κοσμήματα, αυτοκίνητα, ρολόγια και χρυσός αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Τρόπος δράσης του εγκληματικού σχεδίου
-
Το σχέδιο περιλάμβανε εικονικές εταιρείες με έδρα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
-
Από το 2018, εφάρμοζαν δόλια καθεστώτα μειωμένου ΦΠΑ στην πώληση νέων ηλεκτρονικών ειδών, για παράνομη αύξηση των κερδών τους.
-
Νέα κινητά τηλέφωνα και άλλα μικρά ηλεκτρονικά προϊόντα πωλούνταν με το σύστημα «φορολόγησης περιθωρίου κέρδους», που εφαρμόζεται κανονικά μόνο σε μεταπωληθέντα αγαθά για τα οποία είχε ήδη καταβληθεί ΦΠΑ.
-
Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα ήταν καινούργια, πωλούνταν μόνο «σε χαρτί», με αποτέλεσμα αθέμιτο ανταγωνισμό και απώλεια ΦΠΑ 48 εκατ. ευρώ.
Δραστηριότητες συλλογής στοιχείων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων
Οι έρευνες και κατασχέσεις έγιναν σε:
Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στη Γερμανία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες.
-
Η Ευρωπόλ δημιούργησε Εικονικό Σημείο Διοίκησης (VCP) για τον συντονισμό των αξιωματικών πεδίου.
-
Ένας ειδικός της Ευρωπόλ αναπτύχθηκε στη Νυρεμβέργη με κινητό γραφείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τη διαχείριση επικοινωνιών.
Κάθε ύποπτος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων.
Κύριοι εταίροι και εθνικές αρχές που συμμετείχαν
-
Ευρωπόλ
-
Τσεχία: Εθνική Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος (NCOZ)
-
Γερμανία: Επιθεώρηση Εγκληματικής Αστυνομίας Κάτω Φραγκονίας (KPI(Z) Unterfranken) με υποστήριξη USK, αστυνομικό τμήμα Ludwigshafen, γραφεία φορολογικών ερευνών Νυρεμβέργης, Mainz, Neustadt, Κρατικό Γραφείο Οικονομικού Εγκλήματος NRW
-
Ιταλία: Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza)
-
Ρουμανία: Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος
-
Ισπανία: Πολιτοφυλακή (Guardia Civil)
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
Σχετικά άρθρα:
Pezheskian: Το Ισραήλ απέτυχε στους στόχους του και πλήρωσε βαρύ τίμημα στην επίθεση κατά του Ιράν
Παράλογη ευφορία στη Wall Street – Yardeni: Μνήμες 1999, η φούσκα θα σκάσει με κρότο
Η Ρωσία δεσμεύεται για λύση δύο κρατών στη διαμάχη Ισραήλ – Παλαιστίνης
Απίστευτο αίτημα από Συρία στον Putin: Στείλτε πίσω τον στρατό σας, ή έστω την αστυνομία, για να επιτηρείτε τους Ισραηλινούς