Ιταλία – Καταδίκες για αξιωματούχους, εφοριακό και λογιστή για απάτη ΦΠΑ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Νάπολη (Ιταλία) πέτυχε την καταδίκη τεσσάρων κατηγορουμένων και τη σύναψη συμφωνιών ομολογίας ενοχής (plea bargains) με άλλους επτά υπόπτους, μεταξύ των οποίων τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι, για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που πωλούσε ηλεκτρονικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, αποφεύγοντας συστηματικά την καταβολή ΦΠΑ.
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza) της Νάπολης, αποκάλυψε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απάτης τύπου «καρουζέλ» ΦΠΑ – ενός σύνθετου εγκληματικού μηχανισμού που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Στις 8 Ιανουαρίου 2026, το Δικαστήριο της Νάπολης καταδίκασε τέσσερις κατηγορουμένους – έναν λογιστή και τρεις επιχειρηματίες – και τους επέβαλε ποινές φυλάκισης από έξι έως δέκα έτη, διατάσσοντας την κατάσχεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν κατασχεθεί νωρίτερα κατά την έρευνα, για την ανάκτηση των διαφυγόντων φόρων. Ένα μέλος της Οικονομικής Αστυνομίας αθωώθηκε.
Επιπλέον, επτά ακόμη ύποπτοι δήλωσαν ένοχοι και υπέγραψαν συμφωνίες ποινικής διαπραγμάτευσης, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον δικαστή και κατέστησαν τελεσίδικες. Μεταξύ αυτών που προχώρησαν σε συμφωνίες περιλαμβάνονται τρία μέλη της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας, τα οποία αποδέχθηκαν ποινές από δύο έως τέσσερα έτη και έξι μήνες φυλάκισης, καθώς και ένα διευθυντικό στέλεχος της Ιταλικής Φορολογικής Αρχής (Agenzia delle Entrate – Riscossione), το οποίο αποδέχθηκε ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης. Κατηγορήθηκαν ότι αποδέχθηκαν δωροδοκίες προκειμένου να καθυστερούν ποινικές διαδικασίες και φορολογικούς ελέγχους, να αποφεύγεται η αναγκαστική είσπραξη φορολογικών οφειλών και να αποκτούν παράνομα πληροφορίες από αστυνομικές και δικαστικές βάσεις δεδομένων.
Ένας λογιστής και ένας προσωπικός βοηθός, οι οποίοι εκτελούσαν καθήκοντα για λογαριασμό της ομάδας, δήλωσαν επίσης ένοχοι και αποδέχθηκαν ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως πέντε έτη και τέσσερις μήνες. Τέλος, ένας μεσάζων του εγκληματικού σχήματος αποδέχθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών.
Η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τη διάρκεια της έρευνας, οδηγώντας στις συλλήψεις των εμπλεκόμενων αξιωματούχων και αντιμετωπίζοντας με επιμέλεια την εικαζόμενη εγκληματική δραστηριότητα εντός των τάξεών της.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση που να αποδεικνύει την ενοχή τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το ανεξάρτητο εισαγγελικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
