Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Στη φυλακή ο «εγκέφαλος» και τέσσερις ακόμη – FinanceNews.gr

Πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης ΦΠΑ προφυλακίστηκαν – Νέα φάση ανακρίσεων από σήμερα για άλλα οκτώ άτομα

Η υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος απάτης με επιστροφή ΦΠΑ, που φέρεται να λειτούργησε με δεκάδες εικονικές εταιρείες, παίρνει νέα τροπή μετά τη χθεσινή μαραθώνια διαδικασία απολογιών στον 32ο Ανακριτή. Από τους εννέα πρώτους κατηγορούμενους, πέντε κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, ανεβάζοντας σε 17 το σύνολο των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Ο «εγκέφαλος» και το κύκλωμα με 370 εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι 52χρονος πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του (δημοτικό υπάλληλο) και ακόμη τρία άτομα κατηγορούνται ότι έστησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 370 εικονικών εταιρειών την περίοδο 2023-2025.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τις απάτες με επιστροφές ΦΠΑ υπολογίζεται ότι πλησιάζει τα 5 εκατ. ευρώ. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
• απάτη και φοροδιαφυγή,
• έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων,
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η τελευταία κατηγορία αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω, με τους κατηγορούμενους να καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες, μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των οικονομικών δεδομένων.

Οι ισχυρισμοί του «αρχηγού»: Δηλώνει αθώος και καταγγέλλει «ανυπόστατες κατηγορίες»

Ο 52χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ο διευθυντής του κυκλώματος, αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του τόνισε ότι «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν ελέγχω πλειάδα εταιρειών μέσω “αχυρανθρώπων”. Διατηρούσα νόμιμες συνεργασίες στο πλαίσιο της επιχείρησής μου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Υποστήριξε επίσης ότι δεν βρέθηκαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί ή χρηματικά ποσά, ενώ δεν του έχει καταλογιστεί από την ΑΑΔΕ ούτε ένα ευρώ φορολογικής οφειλής.
Κατά τον ίδιο, η υπόθεση «στηρίζεται σε εικασίες και όχι σε αποδείξεις».

Ατύχημα στα δικαστήρια και επόμενες κινήσεις

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδικασίας, ένας εκ των κατηγορουμένων που αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), υπέστη ατύχημα όταν έπεσε από τα σκαλιά του κτιρίου 10 της πρώην Σχολής Ευελπίδων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ΕΚΑΒ.

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη φάση, καθώς οι ανακριτικές αρχές αναμένουν να συγκεντρώσουν τα πλήρη οικονομικά στοιχεία για να προχωρήσουν στην τεκμηρίωση των κατηγοριών και ενδεχομένως στην αποκάλυψη του πλήρους εύρους του κυκλώματος.

Διαβάστε επίσης: Εισαγγελική «καταιγίδα» για το σκάνδαλο ΦΠΑ: Στο εδώλιο οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος

Σχετικά άρθρα:

Ποιοι επιχειρηματίες έδωσαν το παρών στο workshop Ελλάδας-ΗΑΕ Διεθνές Συνέδριο ΟΕΕ: Οι δημογραφικές προκλήσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα Χρηματιστήριο: «Πάρτι» σε Metlen και Aegean, ολοταχώς για τις 2.100 μονάδες – FinanceNews.gr ΔΥΠΑ: Λήγει το Σάββατο η προθεσμία για αιτήσεις αναπληρωτών στις ΕΠΑΣ – FinanceNews.gr