Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ-Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα των 37 που αποκάλυψε η ΕΛΑΣ – FinanceNews.gr

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εικονικές δηλώσεις και πλαστά δικαιολογητικά πίσω από απάτη εκατομμυρίων ευρώ που αποκάλυψε η ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης του πολυμελούς κυκλώματος που αποκόμιζε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρνει στο φως η Ελληνική Αστυνομία, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης που είχε προκαλέσει ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου. Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα καλοστημένο δίκτυο με πολυεπίπεδη δομή, διακριτούς ρόλους και επαγγελματική μεθοδολογία, που δρούσε αδιάκοπα επί τουλάχιστον επτά χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα εντόπιζε μη δηλωμένα ή ανενεργά αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα κατέγραφε παραπλανητικά στο Ε9 τρίτων προσώπων ή συνεργών. Με αυτά τα ψευδή στοιχεία, υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ), αξιοποιώντας κενά στη διαδικασία και την τεχνική εξειδίκευση μελών που γνώριζαν σε βάθος το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απάτη περιλάμβανε επίσης δήλωση ανύπαρκτου ζωικού κεφαλαίου, με καταχώριση πλασματικών αριθμών βοοειδών και αιγοπροβάτων, ώστε να αυξάνεται τεχνητά η επιλεξιμότητα και να εξασφαλίζονται μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Παράλληλα, εκατοντάδες αιτήσεις εμφανίζονταν ως «ακτημονικές½, συνοδευόμενες από πλαστές βεβαιώσεις και λευκές δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, για να παρακαμφθούν υποχρεώσεις ταυτοποίησης ιδιοκτησιών ή μισθώσεων.

Σημαντικό ρόλο φέρονται να είχαν λογιστές και υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι διεκπεραίωναν τις αιτήσεις, επεξεργάζονταν εικονικά συμφωνητικά και καταχωρούσαν δηλώσεις από διευθύνσεις IP που συνδέονται με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα αγροτεμάχια που δηλώνονταν βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των «δικαιούχων», κάτι που καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε πραγματική καλλιέργεια.

Η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων, με μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενικών προσώπων, εικονικά τιμολόγια αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, στοιχηματικούς λογαριασμούς και κάρτες κρυπτονομισμάτων. Τα παράνομα κέρδη επενδύονταν σε οχήματα, αγροτικά μηχανήματα, κοσμήματα και πολυτελή αγαθά, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη και εσκεμμένες λύσεις γάμων για την αποφυγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν 14 αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κοσμήματα, ρολόγια και 34.720 ευρώ σε μετρητά, ενώ δεσμεύτηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί εμπλεκομένων.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, καθώς εκτιμάται ότι το κύκλωμα ενδέχεται να συνδέεται με παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Η ζημία για τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια μπορεί να αποδειχθεί τελικά διπλάσια, ξεπερνώντας τα 10 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΕΛΑΣ ξετυλίγει το νήμα της μεγάλης απάτης με σερβιτόρους και DJ «αγρότες»

Σχετικά άρθρα:

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Η «σειρά» των ΑΦΜ – FinanceNews.gr Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέοι κανόνες στο Παρατηρητήριο Καυσίμων – Τι αλλάζει – FinanceNews.gr Harley-Davidson και Όμιλος Φάις εγκαινιάζουν ολοκληρωμένο κέντρο μοτοσικλετών στην Αττική – FinanceNews.gr Στον Πειραιά πάνω από 110 επιχειρηματικά ραντεβού Ελλάδας – Γερμανίας στη ναυτιλία – FinanceNews.gr