Σκάνδαλο ΦΠΑ: Από τα κελιά στη «μαφία των τιμολογίων» -Στο μικροσκόπιο γνωστά πρόσωπα – FinanceNews.gr

Κύκλωμα με 370 εικονικές εταιρείες εξαπατούσε το Δημόσιο αποσπώντας επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων. Υπό έλεγχο γνωστά επιχειρηματικά ονόματα

Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών αποκαλύπτει η έρευνα της Υπηρεσίας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υ.Δ.Ο.Ε.), η οποία φέρνει στο φως πολυπλόκαμο κύκλωμα εικονικών εταιρειών και τιμολογίων, που αποσπούσε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και φορολογικές απαλλαγές ζημιώνοντας το Δημόσιο κατά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποτυχημένες προσπάθειες εξαπάτησης ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ. Η έρευνα αποκαλύπτει εγκληματική οργάνωση με ισχυρή δικτύωση, στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι».

Η μεθοδολογία της απάτης: 370 εταιρείες-«βιτρίνες» και δίκτυο λογιστών

Το κύκλωμα, που φέρεται να δραστηριοποιείται από το 2023, ίδρυσε πάνω από 370 εικονικές εταιρείες –κυρίως μονοπρόσωπες ΙΚΕ– με ανύπαρκτες έδρες, χωρίς προσωπικό ή πραγματική δραστηριότητα.

Μέσω δικτύου λογιστών, κατασκεύαζαν ανύπαρκτες συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών-«φαντασμάτων» και υπέβαλλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, διεκδικώντας επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

Παράλληλα, κεντρικές εταιρείες του κυκλώματος -μεταξύ των οποίων η «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» του προέδρου του ΑΟ Αχαρναϊκού, Αριστείδη Ηλιάδη- εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια σε υπαρκτές επιχειρήσεις, που τα χρησιμοποιούσαν για να διογκώνουν τεχνητά τα έξοδά τους, αποδίδοντας λιγότερους φόρους στο κράτος.

Στην καρδιά του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται και ο Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος συντόνιζε κινήσεις ακόμη και μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα Χαλκίδας.

Στο μικροσκόπιο γνωστά πρόσωπα – Οι αναφορές σε Κοκλώνη και άλλους επιχειρηματίες

Η δικογραφία περιλαμβάνει γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού και αθλητικού χώρου. Ανάμεσά τους, ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος φέρεται να έλαβε πέντε τιμολόγια συνολικής αξίας 1,53 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2025 προς την εταιρεία του «Barkingwell Media AE».

Ο ίδιος, πάντως, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι οι συναλλαγές της εταιρείας του είναι «απολύτως νόμιμες, ελεγμένες από ορκωτούς λογιστές» και ότι «ουδέποτε υπήρξε αποδέκτης εικονικών τιμολογίων». Τονίζει μάλιστα ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προστασία της φήμης του.

Στη δικογραφία κατονομάζονται ακόμη ο Χρήστος Πρίτσας, πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιάς, και άλλοι επιχειρηματίες.

Συλλήψεις, κατασχέσεις και χειρόγραφες «οδηγίες»

Στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ έγιναν έρευνες σε δεκάδες σπίτια, γραφεία και ακόμη και στο κελί του Παναγιώτη Νάνου.

Κατασχέθηκαν:

• 219.500 ευρώ σε μετρητά από την οικία του Ιωάννη Θεοχάρη και 206.825 ευρώ από το σπίτι του λογιστή Παναγιώτη Λυκίδη.

• Δεκάδες χρυσές λίρες Αγγλίας.

• Πάνω από 60 σφραγίδες εικονικών εταιρειών, τραπεζικές κάρτες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» και έγγραφα σύστασης εταιρειών-«βιτρινών».

• Ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις στο κελί του Νάνου, με χαρακτηριστικές φράσεις όπως: «Να ξεκινήσω επαφές για να ξαναφτιάξω το δίκτυό μου για τιμολόγια» και «Πίεση στον Άρη (Ηλιάδη) για χρήματα».

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη κατοχή όπλων.

Η έρευνα επεκτείνεται

Οι εισαγγελικές αρχές προχωρούν σε διεύρυνση της έρευνας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το κύκλωμα είχε παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας, με πιθανή εμπλοκή και άλλων επιχειρηματιών.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους και ταχύτερους ελέγχους στις επιστροφές ΦΠΑ και στα προγράμματα επιδότησης (όπως το ΕΣΠΑ), καθώς και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων ώστε να αποτραπεί η συστηματική εξαπάτηση του κράτους.

Διαβάστε επίσης: Εισαγγελική «καταιγίδα» για το σκάνδαλο ΦΠΑ: Στο εδώλιο οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος

Σχετικά άρθρα:

Γιατί δεν… περπατά η ρύθμιση που βγάζει σε σύνταξη όσους έχουν χρέη Euronext προσφέρει ανταλλαγή μετοχών για πλήρη εξαγορά της ΕΧΑΕ – FinanceNews.gr Χρηματιστήριο: Βουτιά -2% σ’ όλο το ταμπλό – «Βαθύ» profit taking στις Τράπεζες – FinanceNews.gr Παπασταύρου: Η 10η Σεπτεμβρίου κρίνει τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων – FinanceNews.gr