Σκάνδαλο insider trading στη Γαλλία, πώς εμπλέκονται Dior και Rothschild
Oι γαλλικές αρχές διερευνούν δίκτυο που φέρεται να προσέγγιζε φοιτητές κορυφαίων πανεπιστημίων και νεαρούς τραπεζίτες, στοιχηματίζοντας ότι κάποια μέρα θα κατακτούσαν σημαντικές θέσεις στη χρηματοοικονομική αγορά και θα παρέδιδαν πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν συναλλαγές.
Ένας από αυτούς τους φοιτητές θα εργαζόταν αργότερα στη Rothschild, σε ένα μυστικό σχέδιο ύψους 2 δισ. ευρώ του δισεκατομμυριούχου Μπερνάρ Αρνό για την αποχώρηση της Christian Dior από το χρηματιστήριο, μια συμφωνία που δεν ανακοινώθηκε ποτέ δημοσίως αλλά παρ’ όλα αυτά πυροδότησε ύποπτες συναλλαγές στο Παρίσι, το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με εμπιστευτικά έγγραφα της έρευνας που επικαλείται το Bloomberg.
Οι αρχές ισχυρίζονται ότι η σχέση μεταξύ του φερόμενου πληροφοριοδότη (tipster) και του δικτύου που τον στρατολόγησε ξεκίνησε χρόνια νωρίτερα, ενώ εκείνος ήταν ακόμα φοιτητής στο HEC Paris, μια από τις πιο φημισμένες γαλλικές σχολές για στελέχη επιχειρήσεων. Η ομάδα φέρεται να του προσέφερε βοήθεια για στέγαση, συμβουλές σταδιοδρομίας και συστάσεις για την εμφάνισή του. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι καλλιεργούσαν μια μελλοντική «πηγή» πληροφοριών.
Οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται επίσης ότι ο πληροφοριοδότης ενδέχεται να μοιράστηκε λεπτομέρειες για μια συμφωνία εξαγοράς που διερευνάται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο επιχείρησης κατά ενός διακρατικού δικτύου εσωτερικής πληροφόρησης, το οποίο φέρεται να απέκτησε παράνομα κέρδη πάνω από 17 εκατ. δολάρια.
Αυτό που ξεχωρίζει την υπόθεση Dior είναι το πόσο νωρίς ξεκίνησε η προσπάθεια στρατολόγησης, προτού οι στόχοι αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες. Οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται ότι τα ίδια δίκτυα προσέγγισαν έναν ασκούμενο που έκανε μεταπτυχιακό και τουλάχιστον τέσσερα νεαρά στελέχη στη Rothschild, την JPMorgan Chase, τη Lazard και την HSBC Holdings μεταξύ 2016 και 2018.
Όλοι φαίνεται να αρνήθηκαν να παράσχουν εσωτερική πληροφόρηση, σύμφωνα με τις αρχές.
Η Autorité des Marchés Financiers, που ξεκίνησε την έρευνα για τη Dior πριν από περίπου πέντε χρόνια, δήλωσε ότι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι ήταν όσοι εργάζονται σε εταιρείες επενδύσεων, νομικοί, στελέχη τμημάτων εξαγορών και συγχωνεύσεων και ακόμη και τμήματα IT σε εισηγμένες εταιρείες.
Ο φερόμενος ως πληροφοριοδότης είχε αποχωρήσει από τη Rothschild περίπου πριν από πέντε χρόνια, αν και παραμένει στον χρηματοοικονομικό κλάδο καθώς η υπόθεση συνεχίζεται χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή να έχει οριστεί δίκη. Δια μέσω δικηγόρου διέψευσε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.
Η Rothschild δήλωσε με email ότι «δεν είχε ποτέ γνώση τέτοιας φερόμενης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του». Η Dior, που δεν είναι ύποπτη για οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, αρνήθηκε να σχολιάσει.
Κάποιες ύποπτες συναλλαγές στη μετοχή Dior εντοπίστηκαν από τις γαλλικές αρχές να σχετίζονται με άτομα και οντότητες συνδεδεμένες με την ομάδα των τεσσάρων που φέρεται να στρατολόγησε τον πληροφοριοδότη.
Άλλες συναλλαγές οδήγησαν σε δύο συγγενείς που συνδέονται με ξεχωριστή υπόθεση εσωτερικής πληροφόρησης. Τα ηχητικά μηνύματα τους δείχνουν ότι προσπάθησαν, και απέτυχαν, να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της Dior μοιράζοντας την πληροφορία για τη συμφωνία με δημοσιογράφους.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
