Σοκ – Πάνω από 200 ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από πολύμηνη έρευνα.
Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής «πιάστηκαν» τουλάχιστον 200 πρόσωπα, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τζόγαραν ποσά από 100 ευρώ έως 1 εκατομμύριο. Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.
Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατετίθεντο σε λογαριασμούς παικτών, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.
www.bankingnews.gr
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
Σχετικά άρθρα:
Με τον «Μεγάλο Προμηθέα» εκδικείται η Ρωσία την τρομοκρατία της Ουκρανίας με πλήρη αποκλεισμό Κιέβου και τρομερές καταστροφές
Το τέλος είναι κοντά – Οι ΗΠΑ πετούν τα τελευταία προβληματικά F-16 ΚΑΙ F-35 στον βούρκο της Ουκρανίας – Ντροπιαστική ανακοίνωση
Σάστισαν οι αγορές – Από τον πόλεμο στην ανάπτυξη η ρωσική οικονομία – Μείωση επιτοκίων χωρίς φόβο για υποτίμηση
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος προσωρινός πρόεδρος ο Γιάννης Καββαδάς