ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
1ο Θέμα:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
2ο Θέμα:
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
3ο Θέμα
Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
4o Θέμα
Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
5ο Θέμα
Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ΄ άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
6ο Θέμα
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
7ο Θέμα
Ανακοίνωση, κατ΄άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
8ο Θέμα
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021..
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
9ο Θέμα
Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Επί του θέματος :
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΨΗΦΟΙ |
ΥΠΕΡ |
||||
|
Έγκυρες ψήφοι |
% του μετ.κεφ. |
Υπέρ |
Κατά |
Αποχή |
% των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
2.292.052 |
54,8148% |
2.292.052 |
0 |
0 |
100% |
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
10ο Θέμα
Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.
–