SPIEGEL: Έφοδος της γερμανικής Αστυνομίας στην Deutsche Bank – Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Deutsche Bank αντιμετωπίζει ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο. Από το πρωί της Τετάρτης, αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας ( BKA ), ενεργώντας για λογαριασμό της εισαγγελίας, ερευνούν τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και ένα υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο .

Σύμφωνα με πληροφορίες του SPIEGEL, περίπου 30 ερευνητές με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στο κέντρο της Φρανκφούρτης λίγο μετά τις 10 π.μ.

Όπως δήλωσε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης σε απάντηση σε έρευνα, η αρχή διεξάγει έρευνα «εναντίον άγνωστων προς το παρόν αξιωματούχων και υπαλλήλων της Deutsche Bank» ως ύποπτων για ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις στο παρελθόν με ξένες εταιρείες που υπάρχουν υποψίες ότι «χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η εισαγγελία δήλωσε ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη. Το SPIEGEL έχει πληροφορηθεί ότι η επιδρομή συνδέεται με εταιρείες που οι ερευνητές αποδίδουν στον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς βρίσκεται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άνοιξη του 2022. Οι δικηγόροι του αρχικά αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε, κατόπιν αιτήματος, ότι «η εισαγγελία της Φρανκφούρτης διεξάγει έρευνα» στις εγκαταστάσεις της. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σχετικά άρθρα:

Γαλλία: Πιο κοντά στον Λεκορνύ για τη θέση του πρωθυπουργού ο Μακρόν – FinanceNews.gr Ανοδική πορεία στα «πράσινα» τιμολόγια – Επιστροφή σε αυξήσεις τον Οκτώβριο Πολιτικό μήνυμα με βάθος από Καραμανλή: Έκκληση για έναν νέο, ενάρετο κύκλο στη δημόσια ζωή – FinanceNews.gr Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών | ATHEX