Η Chainalysis Βρήκε ότι η Binance Είναι Πιο «Καθαρή» Ακόμα και Από Τράπεζες

Την ώρα που τα media μιλάνε για «βούρκο στο crypto», τα νούμερα δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πλατφόρμα του κόσμου είναι ανάμεσα στις πιο «καθαρές» σε επίπεδο illicit finance.

Αν άκουγες μόνο τα πρωτοσέλιδα, θα νόμιζες ότι τα crypto είναι ακόμα η Άγρια Δύση.
Όμως τα φρέσκα δεδομένα από Chainalysis και TRM Labs για το 2025 λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Σύμφωνα με τις νέες αναλύσεις, η άμεση έκθεση της πλατφόρμας σε βασικές κατηγορίες παράνομης χρηματοδότησης έχει καταρρεύσει στο μόλις 0,007% του συνολικού όγκου συναλλαγών για τον Ιούνιο 2025, νούμερο πιο χαμηλό από τον μέσο όρο των υπόλοιπων μεγάλων ανταλλακτηρίων παγκοσμίως.

Με απλά λόγια, για κάθε 10.000 δολάρια που περνάνε από τη Binance, λιγότερο από 1 δολάριο συνδέεται άμεσα με διευθύνσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «illicit» από τις αρχές και τα analytics.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ BINANCE ΤΟ 2025

Από τα ανεξάρτητα στοιχεία που επικαλείται η Binance προκύπτουν μερικές πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις:

• Στα 7 μεγαλύτερα κεντρικά ανταλλακτήρια, το ποσοστό συναλλαγών που συνδέεται άμεσα με παράνομες διευθύνσεις κυμαίνεται περίπου μεταξύ 0,018% και 0,023% του συνολικού όγκου.
• Για τη Binance, η Chainalysis υπολογίζει ότι τον Ιούνιο 2025 μόνο το 0,007% του όγκου είχε άμεση σύνδεση με illicit wallets.
• Η TRM Labs, με δική της μεθοδολογία, βρίσκει 0,016% για τη Binance, όταν για τα υπόλοιπα κορυφαία ανταλλακτήρια το αντίστοιχο ποσοστό είναι γύρω στο 0,023%.

Παρά τις μικρές διαφορές ανάμεσα στα δύο analytics houses, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: και οι δύο συμφωνούν ότι η Binance έχει χαμηλότερη έκθεση σε illicit funds από τον κλαδικό μέσο όρο.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το trend. Από τον Ιανουάριο 2023 μέχρι τον Ιούνιο 2025, η Binance φέρεται να έχει μειώσει την άμεση έκθεσή της σε τέτοιες ροές κατά 96% με βάση τα στοιχεία της Chainalysis και 98% με βάση την TRM Labs.

Κι όλα αυτά ενώ, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, η Binance διαχειρίζεται καθημερινά όγκους συναλλαγών άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περίπου 217 εκατομμύρια trades, νούμερα συγκρίσιμα με το άθροισμα των έξι επόμενων μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «DIRECT EXPOSURE ΣΕ ILLICIT FINANCE»

Η φράση direct exposure μπορεί να μπερδεύει, αλλά η λογική είναι απλή.

Τα analytics firms χαρτογραφούν διευθύνσεις που έχουν συνδεθεί με:

• ransomware επιθέσεις
• hacks και exploits
• darknet markets
• κυρώσεις και τρομοκρατική χρηματοδότηση
• scams και fraud

Όταν κάποιο ανταλλακτήριο στέλνει ή λαμβάνει χρήματα απευθείας από τέτοιες διευθύνσεις, αυτό μετριέται ως direct exposure, ως ποσοστό του συνολικού του όγκου.

Άρα το 0,007% για τη Binance σημαίνει ότι η τεράστια πλειονότητα της δραστηριότητας στην πλατφόρμα δεν αγγίζει καθόλου επιβεβαιωμένα παράνομες οντότητες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της Chainalysis.

ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ Η BINANCE ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ 96–98%

Αναλύονται οι λόγοι που οι αριθμοί αυτοί βελτιώθηκαν τόσο δραματικά μέσα σε δυόμισι χρόνια.

Ενδεικτικά:

• Πάνω από 1.280 άνθρωποι, σχεδόν το 22% του προσωπικού της Binance, εργάζονται σε compliance, investigations και risk.
• Η εταιρεία δηλώνει ότι επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο σε KYC, transaction monitoring και συνεργασία με αρχές.
• Έχει απαντήσει σε περισσότερα από 240.000 αιτήματα διωκτικών αρχών και διοργάνωσε πάνω από 400 εκπαιδευτικά sessions για ανακριτές και ρυθμιστικές αρχές.
• Συμμετέχει σε δίκτυα όπως το Beacon Network και το πρόγραμμα συνεργασίας T3+, μαζί με φορείς όπως Tether, TRON και TRM Labs, για πραγματικού χρόνου πάγωμα και ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων.

Με λίγα λόγια, η Binance προσπαθεί να δείξει ότι η ασφάλεια και το anti-money laundering δεν είναι απλώς ένα compliance τικ, αλλά κομμάτι της βασικής της υποδομής.

ΠΟΣΟ «ΒΡΩΜΙΚΑ» ΕΙΝΑΙ ΤΑ CRYPTO ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εδώ τα στοιχεία είναι σχεδόν πάντα σοκαριστικά για όσους έχουν συνηθίσει να ακούν μόνο ότι «τα crypto είναι για εγκληματίες».

Η Chainalysis, στην ετήσια αναφορά Crypto Crime 2025, εκτιμά ότι για το 2024 περίπου 0,14% του συνολικού on-chain όγκου συνδέθηκε με illicit activity, ενώ το συνολικό ποσό που έλαβαν παράνομες διευθύνσεις ήταν κοντά στα 40,9 δισ. δολάρια, με πιθανό πραγματικό σύνολο γύρω στα 51 δισ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η Binance από Nasdaq και διεθνείς οργανισμούς όπως UN και IMF, υπολογίζεται ότι 2% έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ξεπλένεται μέσω παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ενώ μόνο για το 2023 οι παράνομες ροές που πέρασαν από το κλασικό χρηματοοικονομικό σύστημα εκτιμώνται στα 3,1 τρισεκατομμύρια.

Άρα, σε σχετικούς όρους, το crypto όχι μόνο δεν είναι χειρότερο, αλλά ήδη δείχνει πολύ μικρότερη αναλογία illicit κεφαλαίων από το fiat σύστημα, τουλάχιστον στα διαθέσιμα datasets.

ΝΑΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Το ότι τα ποσοστά έκθεσης είναι χαμηλά δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν τα προβλήματα. Πρόσφατες διεθνείς έρευνες έχουν φέρει ξανά τη Binance στο μικροσκόπιο, με αναφορές για ροές εκατοντάδων εκατομμυρίων από οντότητες όπως το Huione Group προς λογαριασμούς στην πλατφόρμα την περίοδο 2024–2025.

Αυτά τα δημοσιεύματα δείχνουν ότι, παρά τις βελτιώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα όρια των ελέγχων, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση προς τα μεγάλα ανταλλακτήρια.

Το κλειδί εδώ είναι η αναλογία. Το ότι ακόμα εντοπίζονται ύποπτες ροές δεν αναιρεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των Chainalysis και TRM Labs, η Binance έχει ρίξει το ποσοστό άμεσης έκθεσης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον τεράστιο όγκο που διαχειρίζεται.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Για τον απλό επενδυτή, τα παραπάνω δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή, δίνουν όμως ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που παρουσιάζουν συχνά τα γενικά headlines.

• Δείχνουν ότι η μάχη κατά του illicit finance στα crypto δεν είναι μόνο αφήγημα, αλλά έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα.
• Καταρρίπτουν ως μύθο την ιδέα ότι «όλο τα crypto είναι βρώμικα», αφού τα ποσοστά έκθεσης είναι κλάσμα του ενός τοις εκατό.
• Επιβεβαιώνουν ότι τα μεγάλα ανταλλακτήρια, και ειδικά η Binance, αναγκάζονται πλέον να λειτουργούν με επίπεδο compliance που πλησιάζει ή και ξεπερνά πολλά κομμάτια του παραδοσιακού συστήματος.

Για τις ρυθμιστικές αρχές, αυτά τα δεδομένα είναι διπλό μήνυμα: από τη μία, υπάρχουν ακόμα σοβαρές υποθέσεις και κίνδυνοι, από την άλλη όμως η διαφάνεια του blockchain και η συνεργασία με analytics firms δείχνουν ότι τα crypto μπορεί να γίνει ένα από τα πιο traceable περιβάλλοντα για τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα δεδομένα της Chainalysis και της TRM Labs για το 2025 δεν βάφουν ένα τέλειο, ροζ τοπίο, δείχνουν όμως ένα πράγμα ξεκάθαρα: η Binance έχει καταφέρει, σύμφωνα με αυτά τα ανεξάρτητα analytics, να ρίξει την άμεση έκθεσή της σε παράνομες ροές στο μόλις 0,007% του όγκου της και να βρεθεί ανάμεσα στις ασφαλέστερες μεγάλες πλατφόρμες διεθνώς.

Σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη είναι το πιο σπάνιο asset στα crypto, αυτά τα νούμερα ίσως αποδειχθούν πιο δυνατά από οποιοδήποτε marketing slogan.

Επερχόμενα Blockchain Events – Κλείσε Εισιτήριο για την Πόλη που σε Ενδιαφέρει

Θεσσαλονίκη (Porto Palace Hotel) – 22 Νοεμβρίου 2025
Κύπρος (Parklane Resort & Spa Limassol) – 29 Νοεμβρίου 2025

Κλείσε εισιτήριο από εδώ:
General : https://blockchainsummits.io/pricing/general-ticket/
VIP: https://blockchainsummits.io/pricing/vip-ticket/

Γίνε μέλος του Andreou Club
Συνδέσου με την κοινότητα και μείνε πάντα ενημερωμένος:
https://mee6.gg/m/1059934608889749695

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Blockchain (30 βίντεο)
Ξεκίνα τώρα δωρεάν μαθήματα στο Andreou Academy:
https://andreouacademy.com/courses/blockchain-2/

Κατέβασε το ΔΩΡΕΑΝ eBook για το Bitcoin Mining
Απόκτησε τις βασικές γνώσεις για να ξεκινήσεις σήμερα:
https://bitmernmining.com/landing-page-ebook-download-gr/

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Σχετικά άρθρα:

Δεύτερη εβδομαδιαία άνοδος για το δολάριο Η Tether απορρίπτει φήμες για πώληση Bitcoin – Επιβεβαιώνει επενδύσεις σε BTC, χρυσό και ακίνητα Πώς να εντοπίσεις νομίσματα πριν μπουν στην Binance ή την Coinbase Η Strategy ενισχύει τα αποθέματά της με αγορά Bitcoin αξίας 22 εκατ. δολαρίων – πλέον κατέχει πάνω από 640.000 BTC